El criminal compliance preventivo y la delimitación del riesgo penal ambiental empresarial. A propósito de la gestión ilegal de residuos

Abstract

Uno de los aspectos principales en criminal compliance es la identificación de las actividades riesgosas a través de las que se podrían cometer delitos. Esto no solamente es de interés para los juristas, sino también para el propio sector empresarial. En este sentido, el criminal compliance provoca un acercamiento, no siempre deseado, entre el Derecho (penal) y la gestión empresarial. Así las cosas, uno de los desafíos en la prevención de riesgos delictivos a través del compliance es delimitar el ámbito de riesgo empresarial permitido del no permitido. Esta es una de las funciones de los programas de cumplimiento. A estos efectos, en este trabajo se utilizan los delitos de gestión ilegal de residuos como banco de prueba para evaluar las posibilidades de aquella delimitación. Hay que tener en cuenta que los delitos ambientales no solamente son delitos cuya comisión puede generar responsabilidad penal de las empresas, sino que son delitos que forman parte del Derecho penal de empresa. Por tanto, además de vincularse con actividades con un fuerte componente técnico, su regulación penal convive con una prolija regulación administrativa.