Las "PEPs" y los bancos: una red flag para el derecho penal

Mostra el registre complet Registre parcial de l'ítem

• dc.contributor.author Borges de Vasconcelos, Douglas
• dc.contributor.other Silva Sánchez, Jesús-María
• dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret
• dc.date.accessioned 2024-03-16T02:33:34Z
• dc.date.available 2024-03-16T02:33:34Z
• dc.date.issued 2021-10-19T10:57:33Z
• dc.date.issued 2023-06-30T22:45:48Z
• dc.date.issued 2021-06-30
• dc.date.modified 2024-03-15T10:57:47Z
• dc.description.abstract La presente tesis arroja luz sobre la relación entre las PEPs y los bancos, y plantea que esa conexión es una red flag al Derecho penal. Su contenido significa una aproximación vertical a los elementos jurídicopolíticos necesarios para (i) conceptualizar las Politically Exposed Persons, (ii) identificar la “doble cara” del riesgo que está asociado a ellas, y (iii) visualizar el por qué y el para qué de regulación.
• dc.description.abstract Esta tese lança luz sobre a relação entre PEPs e os bancos, e sugere que esta conexão é uma red flag para o Direito penal. Seu conteúdo significa uma abordagem vertical dos elementos jurídico-políticos necessários para (i) conceituar as Politically Exposed Persons, (ii) identificar a “dupla face” do risco que está associado a elas, e (iii) visualizar o porquê e o para que dessa regulamentação.
• dc.description.abstract Programa de doctorat en Dret
• dc.format 307 p.
• dc.format application/pdf
• dc.format application/pdf
• dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/672628
• dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/48746
• dc.language.iso spa
• dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
• dc.rights ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
• dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
• dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
• dc.subject.keyword PEPs
• dc.subject.keyword Bancos
• dc.subject.keyword Red flag
• dc.subject.keyword Derecho penal
• dc.subject.keyword 34
• dc.title Las "PEPs" y los bancos: una red flag para el derecho penal
• dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
• dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion