Una de las grandes cuestiones en las que convergen disciplinas tan recientes como el Derecho penal económico y el Criminal Compliance no es otra que la posible responsabilidad penal del Compliance Officer. La falta de jurisprudencia y regulación detallada en torno a esta figura genera un caldo de cultivo de un creciente interés tanto del mundo académico como, por qué no decirlo, de cierto miedo entre aquellos decididos a asumir la supervisión de los programas de cumplimiento. Por este motivo, indagar ...
Una de las grandes cuestiones en las que convergen disciplinas tan recientes como el Derecho penal económico y el Criminal Compliance no es otra que la posible responsabilidad penal del Compliance Officer. La falta de jurisprudencia y regulación detallada en torno a esta figura genera un caldo de cultivo de un creciente interés tanto del mundo académico como, por qué no decirlo, de cierto miedo entre aquellos decididos a asumir la supervisión de los programas de cumplimiento. Por este motivo, indagar respecto a los fundamentos y supuestos mediante los cuáles responderá dicho sujeto requerirá necesariamente un examen de las instituciones clásicas del Derecho penal en su aplicación a un entorno empresarial, caracterizado por su modernidad y dinamismo. Este ha sido el objetivo del presente trabajo, en cuyo último capítulo, además, podrá encontrarse unas breves consideraciones respecto a la tipificación de la omisión del deber de vigilancia y control, una posible solución a la problemática tratada.
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