Las "PEPs" y los bancos: una red flag para el derecho penal

Borges de Vasconcelos, Douglas

Las "PEPs" y los bancos: una red flag para el derecho penal

Document Type

Doctoral thesis
Published Version

Author

Borges de Vasconcelos, Douglas

Director

Silva Sánchez, Jesús-María

Publication Date

2021-06-30

Pages

307 p.

Citation

Borges de Vasconcelos, D. Las "PEPs" y los bancos: una red flag para el derecho penal. Universitat Pompeu Fabra; 2021. handle: http://hdl.handle.net/10803/672628

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Doctoral program

Programa de doctorat en Dret

Abstract

La presente tesis arroja luz sobre la relación entre las PEPs y los bancos, y plantea que esa conexión es una red flag al Derecho penal. Su contenido significa una aproximación vertical a los elementos jurídicopolíticos necesarios para (i) conceptualizar las Politically Exposed Persons, (ii) identificar la “doble cara” del riesgo que está asociado a ellas, y (iii) visualizar el por qué y el para qué de regulación.
Esta tese lança luz sobre a relação entre PEPs e os bancos, e sugere que esta conexão é uma red flag para o Direito penal. Seu conteúdo significa uma abordagem vertical dos elementos jurídico-políticos necessários para (i) conceituar as Politically Exposed Persons, (ii) identificar a “dupla face” do risco que está associado a elas, e (iii) visualizar o porquê e o para que dessa regulamentação.