El enfoque de este trabajo está centrado en analizar cómo se aplica la carga de la prueba en los procesos penales en los cuales figuren como sujeto pasivo una persona jurídica, basándose principalmente en las decisiones judiciales del Tribunal Supremo. Se examina de qué manera la globalización ha generado la urgencia de ajustar los sistemas legales para abordar las complicaciones resultantes de las relaciones comerciales actuales y la conducta perjudicial por parte de corporaciones que pueden amenazar ...
El enfoque de este trabajo está centrado en analizar cómo se aplica la carga de la prueba en los procesos penales en los cuales figuren como sujeto pasivo una persona jurídica, basándose principalmente en las decisiones judiciales del Tribunal Supremo. Se examina de qué manera la globalización ha generado la urgencia de ajustar los sistemas legales para abordar las complicaciones resultantes de las relaciones comerciales actuales y la conducta perjudicial por parte de corporaciones que pueden amenazar derechos fundamentales como la competencia justa y los derechos humanos.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se examina en su contexto histórico para entender el proceso de su incorporación en el sistema legal español, cuya base es eminentemente del civil law. El enfoque del estudio se basa en comprender la inserción del modelo de prevención de delitos (compliance penal) en este sistema legal y la comprobación de su efectividad como medio para eximir o atenuar a las empresas de responsabilidad penal.
Se hace necesario examinar la forma en que el Tribunal Supremo ha interpretado y utilizado los principios de presunción de inocencia y de in dubio pro reo en los casos penales que involucran a entidades legales. En este estudio se evalúa la evidencia sobre la efectividad de los programas de cumplimiento y se analizan las implicaciones legales resultantes en el sistema judicial. Asimismo, se aborda las dificultades y desafíos relacionados con la aplicación y verificación de la eficacia de los modelos de cumplimiento penal, presentando un examen exhaustivo de la jurisprudencia pertinente y su influencia en la responsabilidad penal corporativa en España.
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