Welcome to the UPF Digital Repository

Las "PEPs" y los bancos: una red flag para el derecho penal

Show simple item record

dc.contributor.author Borges de Vasconcelos, Douglas
dc.contributor.other Silva Sánchez, Jesús-María
dc.contributor.other Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret
dc.date.accessioned 2021-10-21T01:28:03Z
dc.date.available 2021-10-21T01:28:03Z
dc.date.issued 2021-06-30
dc.date.issued info:eu-repo/date/embargoEnd/2023-06-30
dc.identifier http://hdl.handle.net/10803/672628
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/48746
dc.description.abstract La presente tesis arroja luz sobre la relación entre las PEPs y los bancos, y plantea que esa conexión es una red flag al Derecho penal. Su contenido significa una aproximación vertical a los elementos jurídicopolíticos necesarios para (i) conceptualizar las Politically Exposed Persons, (ii) identificar la “doble cara” del riesgo que está asociado a ellas, y (iii) visualizar el por qué y el para qué de regulación.
dc.description.abstract Esta tese lança luz sobre a relação entre PEPs e os bancos, e sugere que esta conexão é uma red flag para o Direito penal. Seu conteúdo significa uma abordagem vertical dos elementos jurídico-políticos necessários para (i) conceituar as Politically Exposed Persons, (ii) identificar a “dupla face” do risco que está associado a elas, e (iii) visualizar o porquê e o para que dessa regulamentação.
dc.format application/pdf
dc.format 307 p.
dc.language.iso spa
dc.publisher Universitat Pompeu Fabra
dc.rights ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.title Las "PEPs" y los bancos: una red flag para el derecho penal
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.modified 2021-10-19T11:12:43Z
dc.subject.keyword PEPs
dc.subject.keyword Bancos
dc.subject.keyword Red flag
dc.subject.keyword Derecho penal
dc.subject.keyword 34


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking